西乡农商行筑牢基层网点“反洗钱”安全防线

为增强社会公众反洗钱风险意识,提高风险防范能力,维护金融安全和社会稳定,近日,陕西西乡农商银行开展了一系列反洗钱宣传活动,并取得实效。

西乡农商行筑牢基层网点“反洗钱”安全防线

柜面风险拦截成效显著。在柜面服务过程中,柜员严格履行反洗钱工作职责,强化账户交易监测,耐心询问资金交易用途,对打款、转账业务勤提示、多沟通,帮助客户及时识别风险,成功拦截“不法分子冒充好友发微信截图向客户借款、冒充商家要求客户微信转账支付货款、设立电视购物中奖骗局套路客户转各种费用”等3起电信网络诈骗,保护了人民群众的财产安全。

西乡农商行筑牢基层网点“反洗钱”安全防线

“六进”宣传营造良好氛围。为确保宣传成效,西乡农商银行利用日常客户尽职调查、客户回访、业务办理机会,积极收集不同客户群体关于反洗钱、防范非法集资、反诈骗等知识盲点,走进学校、居民区、社区居委会、机关单位、乡镇、商铺开展了针对性反洗钱“六进”宣传活动,对收集的疑点、盲点现场进行解答。同时,对上游犯罪的危害、恐怖融资风险、涉黑涉恶等违法犯罪行为进行了面对面宣讲。活动共发放宣传折页12000余份,宣传手册8000册,现场咨询3000余人,增强了反洗钱宣传互动性,营造了良好的社会舆论氛围。

线上宣传扩大影响力。西乡农商银行积极利用新媒体辐射面广的优势,制作《无间道—反洗钱》《守住钱袋子,护好幸福家》《防诈宝典》《我又分手了》《银行小姐姐趣怼诈骗》《妈妈的职业病》等多部极具趣味性的反洗钱、反诈骗宣传视频,在西乡农商银行抖音、视频公众号广泛转发、分享,受到了大众的认可与关注。视频累计浏览量高达50万次,扩大了宣传的覆盖面,用寓教于乐的宣传方式让更多人了解了反洗钱的重要性。

西乡农商银行坚持以“宣传一个客户、带动一个家庭、覆盖整个社会”宣传理念,线上线下持续不断地开展反洗钱宣传引导,提高了社会群众的风险防范意识,提升了全民参与共同打击洗钱犯罪的积极性和主动性,为创建良好的社会金融环境奠定了坚实基础。?




监  制丨段树军 徐春培  责  编丨张  炜  郭锦辉
制  作丨李   康              法  务丨徐  喆

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